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- 发布日期：2026-07-18 08:27 点击次数：61
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-052
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、好意思满，莫得
诞妄记录、误导性叙述或首要遗漏。
相称教唆：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者抓
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大各别，特提醒抓有东谈主看重在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临耗费，敬请投资者看重投资风险。
一、赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），凭据《公司公开
刊行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）的关系商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回条件。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定应用可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”沿路赎回。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募阐发书》，“联诚转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可调节公司债券：
①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，如若公司股票在职何邻接三十个
往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往来日按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、赎回扩张安排
（一）赎回价钱过头细则依据
凭据《召募阐发书》中“联城转债”有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体计较姿色如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的骨子日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
按捺赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“联诚转债”抓有东谈主。
（三）赎回才能实时辰安排
转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“联诚转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
征询部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
征询电话：0537-3956905
三、公司骨子按捺东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件欢跃前六个月内往来“联诚转债”的情况
经自查，公司骨子按捺东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级解决东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件欢跃前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在往来“联诚转债”的情况。
四、其他需阐发的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的阐发
定，
“联诚转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税），
骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将调和由各兑付机
构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
定，对于抓有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对抓有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内成立的
机构、场地得到的与该机构、场地有骨子筹办的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的阐发
进行转股陈述。具体转股操作提出可转债抓有东谈主在陈述前征询开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞往来日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债抓
有东谈主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹看法规，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
五、风险教唆
凭据安排，按捺 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的市集价钱存在
较大各别，特提醒抓有东谈主看重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者看重投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十九日
